CANAL DE DENUNCIAS SPLAFT
Compromiso con la Integridad y el Cumplimiento Normativo
Factoring Capital Co. S.A.C. promueve una política de tolerancia cero frente al Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (LA/FT). En estricto cumplimiento con la Ley N.° 27693 (creación de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú - UIF-Perú), la Resolución SBS N.° 789-2018 y el Decreto Supremo N.° 008-2025-JUS, ponemos a su disposición este canal seguro y confidencial.
Todas las denuncias registradas serán evaluadas y tratadas de manera rigurosa y confidencial por nuestro Oficial de Cumplimiento, garantizando el debido proceso y la investigación correspondiente bajo los más altos estándares éticos y de seguridad de la información.
¿QUÉ SITUACIONES PUEDEN SER REPORTADAS?
Incumplimientos al Sistema SPLAFT
- Omisión deliberada de reportar operaciones inusuales o sospechosas.
- Evasión intencional de los controles de prevención del manual interno.
- No declaración deliberada del beneficiario final de las operaciones de factoring.
Documentación e Información Falsa
- Presentación de facturas adulteradas, clonadas o emitidas de manera fraudulenta.
- Contratos de factoring ficticios o que carezcan de sustento real de servicio.
- Alteración de estados financieros, declaraciones juradas o datos de identidad de clientes/proveedores.
Conductas Irregulares
- Conflictos de interés no revelados por colaboradores, directivos o intermediarios.
- Complicidad con terceros para canalizar fondos o activos de origen ilícito.
- Acciones vinculadas a soborno, extorsión, fraude interno o malversación de recursos.
Otros Hechos Relevantes
- Cualquier indicio fundado de que fondos administrados o canalizados a través de la empresa provengan de actividades ilegales.
- Cualquier comportamiento que exponga a la organización a riesgos de Lavado de Activos o Financiamiento del Terrorismo (LA/FT).
CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DEL DENUNCIANTE
Factoring Capital Co. S.A.C. garantiza la absoluta confidencialidad de la identidad del denunciante, la información y evidencias proporcionadas durante todo el proceso de evaluación. Contamos con políticas estrictas de protección contra represalias y represalias laborales, asegurando la indemnidad de los reportantes de buena fe. Si así lo decide, puede optar por el anonimato total al realizar su reporte.